El presente trabajo aborda aspectos históricos del origen del delito de Malversación, una mirada desde una óptica comparada en los países iberoamericanos, apreciando que en todas se recoge la tipicidad objeto del análisis, similitud respecto a los sujetos y los verbos rectores resaltando apropiación, dilapidar, malversar. Al propio tiempo se realizó un análisis profundo de la legislación sustantiva cubana en materia penal y su evolución, que permitió apropiarnos de los diferentes conceptos jurídicos penales que en su tratamiento el legislador ha dado a estas figuras. Se tratan las principales omisiones en la instrucción de expedientes de fase preparatoria por el delito de Malversación, así como las deficiencias que se presentan en el ejercicio adecuado de la acción penal en estas conductas. Es mi deseo se vea este trabajo, no como un estudio acabado, sino como un intento de presentar el tema partiendo del análisis, del surgimiento, evolución histórica y el tratamiento jurídico penal que ha tenido el delito de Malversación en nuestro país, con el ánimo expreso de que se conozcan, estudien y sobre todo, compartan mi criterio de la necesidad de enfrentar estas conductas de forma unida, con nuevos estilos de trabajo.
Introducción
El estudio del delito de Malversación como una de las manifestaciones de corrupción administrativa y los retos a lo que esta expuesto el Fiscal, en su interés de descubrir, demostrar la participación de los comisores de ese delito y promover su castigo, constituye además del ejercicio evaluativo, una aspiración personal con la que pretendo, quizás aunque de forma muy modesta, contribuir a enfrentar un complejo y actual problema de la sociedad cubana para el cual no se está lo suficientemente preparado.
La sociedad moderna impone desafíos, nunca antes vistos a los encargados de ejercitar la acción penal, cada día se torna más complejo el panorama delictivo, sobre todo en los delitos denominados “de cuello blanco”, por los modus operandis empleados y el nivel de asociación que involucra a grupos de personas en un mismo delito, consecuencia además del acelerado desarrollo de la ciencia y la técnica. La organización, preparación y capacitación de los encargados de investigar la participación de aquellos comisores de los delitos y tramitar el proceso, no siempre resulta adecuada y ello invariablemente se convierte en una dificultad, muchas veces difícil de salvar y de consecuencias negativas para cualquier sociedad.
La corrupción como fenómeno social se acrecienta, tiene muchas formas de manifestarse, algunas tipificadas como delitos en los códigos penales contemporáneos. En el nuestro se pueden encontrar algunos como: Cohecho, Abuso de poder, Uso indebido de Recursos Financieros y Materiales, Apropiación Indebida, Enriquecimiento Ilícito y Malversación, éste ultimo como una de las manifestaciones más frecuentes de la corrupción administrativa, delito en el cual centraremos nuestro análisis.
El delito de Malversación es una tipicidad que por su forma de manifestación constituye una cadena en la cual se enlazan diversas personas para sucumbir dentro de los tentáculos de la corrupción administrativa, pues se requiere de entereza, preparación política e ideológica y honradez para administrar y velar por los bienes del Estado bajo la conciencia de que nos pertenecen a todos por igual.
Teniendo en cuenta lo anterior, dirigimos nuestra investigación hacia la valoración del comportamiento del delito de Malversación, su investigación, la preparación y el conocimiento que se debe tener para garantizar un exitoso proceso indagatorio que finalice con la condena de los comisores del delito. Asimismo resulta importante caracterizar el fenómeno, identificar las deficiencias e insuficiencias, que se presentar en el ejercicio de la acción penal y trazar medidas concretas para su solución.
La figura delictiva objeto del presente estudio ha sido calificada como la manifestación más frecuente de la corrupción administrativa, puesto que en el Capítulo X del título VII del libro II del vigente Código Penal se recogen figuras dolosas y culposas, de acción y de omisión, de sustracción, de distracción, de retención indebida, incluso no sólo de lesión, sino de puesta en peligro del bien jurídico protegido, asimilando, en algunos casos, los particulares a los funcionarios públicos, y los bienes privados a los caudales también públicos.
Teniendo en cuenta los elementos relacionados con anterioridad y la importancia que reviste este tema nos planteamos como problema de investigación: ¿Existen deficiencias, en la investigación de los delitos de Malversación, que afectan el adecuado ejercicio de la acción penal?
Al anterior problema responde la siguiente Hipótesis:
La insuficiente preparación, y la carencia de metodologías y sistemas de trabajo en la investigación y tramitación de los expedientes por delitos de Malversación, que afectan el adecuado ejercicio de la acción penal.
El objetivo general de la investigación:
Identificar las principales deficiencias en la investigación y tramitación de los delitos de Malversación que afectan el ejercicio adecuado de la acción penal, proponiendo medidas para resolverlas.
Objetivo Específicos
1. Fundamentar desde una perspectiva teórica y doctrinal la visión del delito de Malversación como una de las manifestaciones de la Corrupción Administrativa.
2. Evaluar el tratamiento ofrecido al delito de Malversación por las legislaciones penales contemporáneas y los códigos penales que marcaron una pauta histórica en Cuba.
3. Determinar las principales deficiencias que se presentan en la investigación del delito de Malversación, que afectan el ejercicio adecuado de la acción penal, haciendo propuestas para la solución de estas.
Métodos y Técnicas empleadas:
Para la obtención de la información de interés se combinaron la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos en dos fases:
Método de análisis de contenido: Nos posibilitó la revisión bibliográfica en el orden teórico doctrinal y jurídico sobre el delito de Malversación, entre los cuales se encuentran textos, leyes, investigaciones precedentes, literatura especializada y otros documentos en soporte digital para conocer la tendencia delictiva y la incidencia de esos delitos dentro del registro de hechos.
Método de análisis lógico: Que posibilita aplicar la Filosofía Materialista y la lógica dialéctica en el desarrollo de la investigación social que presentamos.
Método de análisis matemático: Por aplicar los conocimientos de las ciencias matemáticas a la investigación realizada.
Encuestas: Aplicación de un cuestionario de preguntas a Fiscales, Jueces, Instructores Penales y Auditores, a partir de preguntas elaboradas previamente. Especialistas todos estrechamente vinculados, por las funciones que desempeñan en su cargo, al enfrentamiento de la corrupción administrativa.
El trabajo está estructurado en dos capítulos, el primero dedicado a la fundamentación teórica y doctrinal, generalidades, al estudio legislativo y evolución histórica de los delitos de Malversación, como una de las manifestaciones de corrupción administrativa y su tratamiento por las legislaciones penales contemporáneas, los códigos penales de otros países y en organismos internacionales.
En el capítulo dos hacemos referencia a las principales deficiencias que afectan la celeridad y calidad en la fase investigativa en el enfrentamiento a los delitos de Malversación, así como las insuficiencias que afectan el adecuado ejercicio de la acción penal, formulando la propuesta de un plan de preparación y capacitación para erradicar estas deficiencias. Exponiendo finalmente nuestras conclusiones y recomendaciones.
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